Утвержден

“ 27 ” мая Годовым общим собранием акционеров ОАО «Комета» Протокол от “ 29 ” мая 201 9 г. № Председатель собрания М.А.Козлов Секретарь собрания Л.А.Корепанова Утвержден “ 15 ” апреля Советом директоров ОАО «Комета» Протокол от “ 15 ” апреля 20 19 г. № ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМЕТА» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) за 2018 год Место нахождения эмитента: 427140, Удмуртская Республика, п.Игра, ул.Карла Маркса, д.2а Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем: Члены ревизионной комиссии: 1 ___________ О.А. Никитина 2 ___________ Г.В.Русских 3.____________ И.Н.Перевощикова 4.____________ Л.А.Опарина Генеральный директор ______________ В.В.Каштанов Главный бухгалтер _______________ И.М.Логинова 1 Положение акционерного общества в отрасли Основная хозяйственная деятельность общества - розничная торговля, общественное питание и мукомольное производство. Положение акционерного общества в отрасли стабильное. 2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества Приоритетными направлениями деятельности общества являются: Производство и реализация муки пшеничной высшего, первого и второго сортов; Розничная продажа продовольственных товаров и винно-водочных изделий; Сдача в аренду недвижимого имущества. 3 Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности Показатель Единица измерения На 01.01.2018 года Среднесписочная численность работников человек 37 Общий товарооборот Тыс. руб. 86043 Чистая прибыль после налогообложения Тыс. руб. 2956 Уплачено налогов Тыс. руб. 3966 Капитальные вложения Тыс. руб. 5738 4 Информация об объемах, использованных акционерным обществом в отчетном году (2017 г.) энергетических ресурсов Показатель Ед. В натуральном В стоимостном Измер. выражении выражении (тыс.руб) Тепловая энергия гКал 378 682 Электрическая энергия кВт 526843 2787 Бензин автомобильный л 11373 453 Топливо дизельное л 16766 690 Газ природный тыс.м3 8766 297 Итого : 564126 4909 5 Перспективы развития акционерного общества Будет продолжена работа по увеличению оптового и розничного товарооборота. Поиск и расширение рынков сбыта производимой продукции. Снижение издержек, улучшение системы менеджмента продукции. Инвестиции в современное оборудование и технологии. Загрузка основных производственных мощностей мельничного цеха до 100%. 6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества Дивиденды по акциям не выплачивались. 7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Основными факторами риска являются: Отраслевые риски – это риски, связанные с возможностью резкого изменения закупочных цен на перерабатываемое зерно, цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции, уровень оплаты труда, уровень безработицы. Финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом продажных цен на товары. 8 Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок Крупные сделки в отчетном периоде не совершались. 9 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 10.Состав совета директоров акционерного общества Состав совета директоров в период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. Председатель: Козлов Михаил Александрович Год рождения: 1952 Образование: высшее Должность: Председатель Совета директоров ОАО «Комбин» Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Члены совета директоров: Каштанов Валерий Владимирович Год рождения: 1965 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Комета» Доля в уставном капитале эмитента: 28,9% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Чиркова Ольга Николаевна Год рождения: 1957 Образование: среднее специальное Должность: пенсионерка Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Карпов Александр Николаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Комбин» Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Копылова Евгения Анатольевна Год рождения: 1976 Образование: высшее Должность: ведущий экономист ООО «Элеконд-сервис» Доля в уставном капитале эмитента: 3,02% 3 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 11.Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества Единоличным исполнительным органом акционерного общества является Генеральный директор Каштанов Валерий Владимирович Год рождения: 1965 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Комета» Доля в уставном капитале эмитента: 28,9% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 12.Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров, генерального директора акционерного общества Вознаграждения членам совета директоров не выплачиваются. Вознаграждения генеральному директору выплачиваются в соответствии с трудовым договором. 13.Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Акционерным Обществом за отчетный период, общие принципы корпоративного поведения соблюдались в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством: 1 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на ценные бумаги, а также возможность их быстрого и свободного отчуждения принадлежащих им акций; 2 Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров; 3 Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации по всем вопросам деятельности общества; 4 Установлен порядок ведения общего собрания акционеров, обеспечивающего разумную равную возможность всем акционерам высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы; 5 Общим годовым собранием акционеров избран реально действующий состав Совета директоров; 6 Обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль над деятельностью исполнительного органа общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам; 7 В соответствии с положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, раскрывается информация об Обществе в ленте новостей, на странице в сети Интернет; 8 Информация об общих вопросах деятельности Общества также раскрывается в годовом отчете Общества, позволяющем акционерам оценить итоги деятельности общества за год; 9 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества выбраны общим собранием ревизионная комиссия общества и аудитор. 14.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом общества Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 4