ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОМЕТА» Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Комета» Место нахождения общества: 427145, Россия, Удмуртская Республика, поселок Игра, улица Карла Место проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание): Удмуртская Республика, п. Игра, ул. Карла Маркса, 2а. Вид Собрания: годовое. Форма проведения Собрания: собрание. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05.05.2018 г. Дата проведения Собрания: 28.05.2018 г. Начало регистрации: 09 часов 00 минут. Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут. Окончание регистрации: 10 часов 20 минут. Время начала подсчета голосов: 10 часов 25 минут. Время закрытия Собрания: 10 часов 35 минут. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1 Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Комета», аудиторского заключения. 2 Избрание Совета директоров Общества. 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества. 4 Утверждение аудитора Общества. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Уполномоченное лицо регистратора: Волкова Людмила Григорьевна, по доверенности № 571-17 Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 13 416 голосов. На 10 часов 00 минут зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 10 059 голосами, что составляет 74,98 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня. Вопрос 1: Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО «Комета», аудиторского заключения. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. 1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу 13 416 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 Положения о дополнительных требованиях к 13 416 100 % порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу 10 059 74,98% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 059 (100 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 0 (0,00 %) общего собрания акционеров Таким образом, по результатам голосования принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчет ревизионной комиссии ОАО «Комета», аудиторское заключение. 1.2. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу 13 416 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 Положения о дополнительных требованиях к 13 416 100 % порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу 10 059 74,98% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 059 (100 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 0 (0,00 %) общего собрания акционеров Таким образом, по результатам голосования принято решение: 2 1.2. Утвердить распределение прибыли, дивиденды по результатам работы за 2017 год не выплачивать. Вопрос 2: Избрание Совета директоров Общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу 67 080 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 Положения о дополнительных требованиях к 67 080 100 % порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу 50 295 74,98% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование. Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА» 1) Козлов Михаил Александрович 10 059 (20,00 %) 2) Каштанов Валерий Владимирович 10 059 (20,00 %) 3) Карпов Александр Николаевич 10 059 (20,00 %) 4) Чиркова Ольга Николаевна 10 059 (20,00 %) 5) Копылова Евгения Анатольевна 10 059 (20,00 %) Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» 0 (0,00 %) Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 (0,00 %) Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 0 (0,00 %) проведения общего собрания акционеров Таким образом, по результатам голосования принято решение: Избрать членами совета директоров общества: 1 Козлова Михаила Александровича 2 Каштанова Валерия Владимировича 3 Карпова Александра Николаевича 4 Чиркову Ольгу Николаевну 5 Копылову Евгению Анатольевну Вопрос 3: Избрание ревизионной комиссии общества. 3 В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу 13 416 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 Положения о дополнительных требованиях к 9 135 100 % порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу 5 778 63,25% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1) Никитина Ольга 5 778 0 0 0 Анатольевна (100 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) 2) Русских Галина 5 778 0 0 0 Васильевна (100 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) 3) Перевощикова 5 778 0 0 0 Ирина Николаевна (100 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) 4) Опарина 5 778 0 0 0 Людмила Арефьевна (100 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) Таким образом, по результатам голосования принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии общества: 1 Никитину Ольгу Анатольевну 2 Русских Галину Васильевну 3 Перевощикову Ирину Николаевну 4 Опарину Людмилу Арефьевну Вопрос 4: Утверждение аудитора общества. В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу 13 416 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.2 Положения о дополнительных требованиях к 13 416 100 % порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу 10 059 74,98% Кворум имеется Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 059 (100 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 0 (0,00 %) общего собрания акционеров Таким образом, по результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Комета» ООО АФ «ФинЭкс», адрес: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 255г. Телефон (3412) 958-951 Председатель собрания М.А.Козлов Секретарь собрания Л.А.Корепанова