Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 2 г Утвержден “ 8 ” мая 20 18 . Годовым общим собранием акционеров ОАО «Комета» Протокол от “ 30 ” Председатель собрания М.А.Козлов Секретарь собрания Л.А.Корепанова 1 1 г Утвержден “ 6 ” апреля 20 8 . Советом директоров ОАО «Комета» Протокол от “ 16 ” ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМЕТА» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) за 2017 год Место нахождения эмитента: 427140, Удмуртская Республика, п.Игра, ул.Карла Маркса, д.2а Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем: Члены ревизионной комиссии: 1 ___________ О.А. Никитина 2 ___________ Г.В.Русских 3.____________ И.Н.Перевощикова 4.____________ Л.А.Опарина Генеральный директор ______________ В.В.Каштанов Главный бухгалтер _______________ И.М.Логинова 1 1 Положение акционерного общества в отрасли Основная хозяйственная деятельность общества - розничная торговля, общественное питание и мукомольное производство. Положение акционерного общества в отрасли стабильное. 2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества Приоритетными направлениями деятельности общества являются: - Производство и реализация муки пшеничной высшего, первого и второго сортов; - Розничная продажа продовольственных товаров и винно-водочных изделий; - Сдача в аренду недвижимого имущества. 3 Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности № Показатель Единица измерения На 01.01.2018 года п/п 1 Среднесписочная численность работников человек 39 2 Общий товарооборот Тыс. руб. 85389 3 Чистая прибыль после налогообложения Тыс. руб. 5395 4 Уплачено налогов Тыс. руб. 3079 5 Капитальные вложения Тыс. руб. 7217 4 Информация об объемах, использованных акционерным обществом в отчетном году (2017 г.) энергетических ресурсов № Показатель Ед. В натуральном В стоимостном п/п Измер. выражении выражении (тыс.руб) 1 Тепловая энергия гКал 355 662 2 Электрическая энергия кВт 518199 2762 3 Бензин автомобильный л 12240 456 4 Топливо дизельное л 16193 544 5 Газ природный тыс.м3 6021 204 Итого : 553008 4628 5 Перспективы развития акционерного общества Будет продолжена работа по увеличению оптового и розничного товарооборота. Поиск и расширение рынков сбыта производимой продукции. Снижение издержек, улучшение системы менеджмента продукции. Инвестиции в современное оборудование и технологии. Загрузка основных производственных мощностей мельничного цеха до 100%. 6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества Дивиденды по акциям не выплачивались. 7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Основными факторами риска являются: Отраслевые риски – это риски, связанные с возможностью резкого изменения закупочных цен на перерабатываемое зерно, цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, топливо); Макроэкономические риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Макроэкономические риски для 2 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей: уровень инфляции, уровень оплаты труда, уровень безработицы. Финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом продажных цен на товары. 8 Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок Крупные сделки в отчетном периоде не совершались. 9 Перечень совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 10.Состав совета директоров акционерного общества Состав совета директоров в период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Председатель: Козлов Михаил Александрович Год рождения: 1952 Образование: высшее Должность: Председатель Совета директоров ОАО «Комбин» Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Члены совета директоров: Каштанов Валерий Владимирович Год рождения: 1965 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Комета» Доля в уставном капитале эмитента: 28,9% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Чиркова Ольга Николаевна Год рождения: 1957 Образование: среднее специальное Должность: пенсионерка Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Карпов Александр Николаевич Год рождения: 1959 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Комбин» Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Копылова Евгения Анатольевна Год рождения: 1976 Образование: высшее Должность: ведущий экономист ООО «Элеконд-сервис» Доля в уставном капитале эмитента: 3,02% 3 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 11.Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества Единоличным исполнительным органом акционерного общества является Генеральный директор Каштанов Валерий Владимирович Год рождения: 1965 Образование: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Комета» Доля в уставном капитале эмитента: 28,9% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 12.Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров, генерального директора акционерного общества Вознаграждения членам совета директоров не выплачиваются. Вознаграждения генеральному директору выплачиваются в соответствии с трудовым договором. 13.Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения Акционерным Обществом за отчетный период, общие принципы корпоративного поведения соблюдались в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством: 1 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на ценные бумаги, а также возможность их быстрого и свободного отчуждения принадлежащих им акций; 2 Акционеры имеют право участвовать в управлении общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров; 3 Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации по всем вопросам деятельности общества; 4 Установлен порядок ведения общего собрания акционеров, обеспечивающего разумную равную возможность всем акционерам высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы; 5 Общим годовым собранием акционеров избран реально действующий состав Совета директоров; 6 Обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль над деятельностью исполнительного органа общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам; 7 В соответствии с положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, раскрывается информация об Обществе в ленте новостей, на странице в сети Интернет; 8 Информация об общих вопросах деятельности Общества также раскрывается в годовом отчете Общества, позволяющем акционерам оценить итоги деятельности общества за год; 9 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества выбраны общим собранием ревизионная комиссия общества и аудитор. 14.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или внутренним документом общества Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 4